ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Στα ίχνη και νέων στοιχείων για «Ασπίς» η Eισαγγελία Αθηνών

 

Tου Τασου Tελλογλου
Σημαντικά ίχνη μεγάλων ποσών αλλά και αξιογράφων –αυθεντικών ή εικονικών– που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία του ομίλου της «Ασπίς» αναζητεί πλέον η εισαγγελία Αθηνών με αποστολή αιτήματος δικαστικής συνδρομής στις ελβετικές δικαστικές αρχές, αλλά και στον γερμανικό τραπεζικό κολοσσό Deutsche Bank. Σύμφωνα με μια σειρά εγγράφων, που βρίσκονται στην κατοχή της «Κ», ο Παύλος Ψωμιάδης συνδέεται στις 19 Αυγούστου του 2010 με ποσό τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ σε κινητές αξίες (χρήματα και τίτλους) σε ένα trust της Credit Suisse. Ο ίδιος ο κ. Ψωμιάδης δύο μέρες νωρίτερα δίνει εντολές για τη διαχείριση των λογαριασμών του στην ελβετική τράπεζα και στο trust της Credit Suisse. Σύμφωνα με την ίδια σειρά των εγγράφων, ο κ. Ψωμιάδης φαίνεται να συνδέεται με τραπεζικό λογαριασμό άλλου trust, του Salamander, που διατηρεί λογαριασμό στη μικρή ελβετική τράπεζα Roche Banquiers & Co. Το ίδρυμα Salamander ιδρύθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 2009, ένα μήνα μετά την ανάκληση της άδειας της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και έχει έδρα στην οδό Σούλχαους της Ζυρίχης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την έκθεση του εκκαθαριστή του ομίλου της «Ασπίς» ένα σημαντικό κεφάλαιο από τα αποθεματικά της θυγατρικής εταιρείας της «Ασπίς» στη Σουηδία, Aspis Liv, είχε μεταφερθεί στην Credit Suisse.
Mετά την άρση της άδειας της «Ασπίς», το συμβούλιο διευθυντών της Ασπίς Ομιλος Εταιρειών συνεδρίασε στις 30 Νοεμβρίου του 2009. Σε αυτό πήραν μέρος ο Β.Τ. (αδελφός της συζύγου του), ο Α.Γ. και η συγγενής του κ. Ψωμιάδη, Μ.Ψ., που ζήτησαν «να ενεργοποιηθεί στη μία εγγυητική που έχει εκδοθεί από την Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη ένα κεφάλαιο 150 εκατ. ευρώ. Η εγγύηση στη βάση μεριδίων ομολόγων φαίνεται να έχει εκδοθεί στις 18 Αυγούστου του 2009, ένα μήνα πριν από την ανάκληση της άδειας της «Ασπίς» και έληξε στις 25 Αυγούστου του 2010. Η έκδοση του εγγράφου αυτού συμπίπτει απολύτως χρονικά με την αποστολή χειρόγραφης επιστολής του κ. Ψωμιάδη στο στέλεχος της Credit Suisse Urs L με την οποία τού ζητάει να διαχειριστεί με συγκεκριμένο τρόπο 1 εκατ. ευρώ από το κεφάλαιο της Credit Suisse trust. H αιτούσα την έκδοση του εγγράφου της Deutsche Bank είναι η εταιρεία Bladick Corporation S.A. Αξίζει να σημειωθεί ότι προτού ο κ. Ψωμιάδης εμφανίσει την πλαστή εγγυητική επιστολή, για την οποία δικάζεται τον Ιούνιο, είχε επαφές με διάφορες «παράγοντες» που βρίσκονται στο περιθώριο του επίσημου χρηματοπιστωτικού συστήματος –ένας από αυτούς εκτίει ποινή φυλάκισης στην Ισπανία– σε μία προσπάθεια να διασώσει τον όμιλο της «Ασπίς». Αλλά στα έγγραφα που συνοδεύουν την εκκαθάριση από το σύστημα Euroclear, όπου εκκαθαρίζονται αυτού του είδους οι συναλλαγές, έχουν αποτυπωθεί μια σειρά από αναγραμματισμοί όπως Asips omilos entrairon NE. Oι ελληνικές εισαγγελικές αρχές ζητούν από τη διεύθυνση της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη να διευκρινίσει αν όντως εκδόθηκε το συγκεκριμένο έγγραφο και, αν είναι γνήσιο, στη βάση ποιας εγγύησης (ή κατάθεσης) έγινε η έκδοσή του. Στο αίτημα δικαστικής συνδρομής ζητείται από τις ελβετικές αρχές να ελέγξουν ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος της εταιρείας Bladick S.A. καθώς και να διαπιστωθεί η ταυτότητα των φυσικών προσώπων που εμφανίζονται ως δικαιούχοι των εταιρειών Salamander, Atlantis. Ζητείται ακόμα να διερευνηθεί αν τα δύο trust διατηρούσαν λογαριασμούς στις δύο ελβετικές τράπεζες (Credit Suisse και Roche Banquiers & Co.) και αν χρήματα από αυτούς τους λογαριασμούς ή από άλλους χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία αυτών των trust.